Voorzitter Raad van Commissarissen

OVER APOTHEEK A15

Algemeen

Apotheek A15 ontwikkelt en produceert geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor specifieke patiëntengroepen, maar die commercieel niet of slechts beperkt verkrijgbaar zijn. Ook klinisch geneesmiddelenonderzoek behoort tot de activiteiten. Het is een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, UMC Groningen, Radboudumc en het UMC Utrecht. In Apotheek A15 zijn de faciliteiten voor het uitvoeren van deze specifieke geneesmiddelenbereidingen gecentraliseerd. Daardoor blijft enerzijds de expertise behouden en de regie over de behandeling van specifieke patiëntengroepen primair voor de participerende UMCs -maar ook de ziekenhuisfarmacie in het algemeen- gewaarborgd. Anderzijds waarborgt centralisatie een hoger niveau van kwaliteitszorg, efficiency en doelmatigheid dan mogelijk is op kleinere schaal. Apotheek A15 beschikt over een fabrikantenvergunning, 2000 m² aan clean rooms, een volwaardig chemisch en microbiologisch laboratorium, professionele ondersteunende faciliteiten zoals een afdeling productontwikkeling.

Missie en visie

Wij ontwikkelen en bereiden voor patiënten geneesmiddelen die niet vanzelfsprekend beschikbaar zijn. Wij werken daarin integraal samen met UMC’s en strategische partners, doen onderzoek en leiden op. Wij leveren maatwerk, innoveren en verbeteren continu met elkaar.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn betrokken, ontwikkelingsgericht en betrouwbaar.

BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN

Apotheek A15 is een groeiende en innovatieve organisatie die haar producten en assortiment afstemt op de behoefte van de UMC’s en strategische partners. Daarbij wordt gestreefd naar optimale leverbetrouwbaarheid, doelmatige, geautomatiseerde productieprocessen en een maatschappelijke verantwoord rendement dat verdere investeringen in innovatie mogelijk maakt.

Naast de bereiding van geneesmiddelen is onderzoek en opleiding een wezenlijk onderdeel van Apotheek A15. Zo is Apotheek A15 integraal onderdeel van de opleiding ziekenhuisfarmacie van de partners en verbonden aan opleidingen zoals farmacie, apothekersassistent, farmakunde en de opleidingen tot analist (MLO en HLO). Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is het ontwikkelen en registeren van geneesmiddelen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:

· het toezicht houden op het beleid van de directie, de realisatie van de strategische doelstellingen en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;

· het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;

· het toezicht houden op de algemene gang van zaken;

· het goedkeuren van besluiten van de directie over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode Zorg.

In zijn rol als klankbord voor de bestuurders is de RvC verantwoordelijk voor:

· het reflecteren met de directie over de strategie in relatie tot de omgeving;

· het reflecteren met de directie bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;

· het ondersteunen van de directie bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, enzovoort);

· het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de directie.

In zijn rol van werkgever houdt de RvC zich bezig met:

· het selecteren van de directie (benoemen is AVA-besluit);

· het belonen van de directie (= AVA-besluit);

· het beoordelen van het functioneren van de directie;

· het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de directie;

· het schorsen en ontslaan van de directie (= AVA-besluit).

LEDEN VAN DE RAAD ALGEMEEN

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De leden kunnen de rol van toezichthouder aantoonbaar vervullen op basis van de eigen maatschappelijke en professionele ervaring. Integriteit staat niet ter discussie. De leden moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en weten waarop te sturen en de juiste vragen te stellen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezichthouden. De leden van de RvC functioneren in de RvC zonder last en ruggenspraak. Dit laat onverlet dat de leden van de RvC zich actief open stellen voor signalen en belangen van stakeholders.

Bij de benoeming van de leden van de RvC streven de aandeelhouders in de samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Daarnaast dienen de leden te beschikken over voldoende tijd en flexibiliteit om deze taak te vervullen en zal de RvC kritisch naar elkaar en naar de directie moeten functioneren.

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN APOTHEEK A15

Context

Alle vier de aandeelhouders hebben één commissaris voorgedragen. De samenwerking, onderlinge communicatie en afstemming tussen de huidige RvC en het bestuur verloopt goed en er bestaat een goede balans tussen afstand en betrokkenheid, tussen toezicht en advies. Er is sprake van een goede informatievoorziening vanuit het bestuur, inclusief alle risico’s. Aandachtspunten zijn de strategische ontwikkeling en de commerciële oriëntatie. Daarbij wordt opgemerkt dat Apotheek A15 er van en voor de UMC’s is, maar elke commissaris kijkt onbewust ook vanuit het perspectief van de eigen organisatie. Wat ontbreekt is de blik van buitenaf en dit overwegende zoekt Apotheek A15 een 5e, onafhankelijke commissaris.

Profiel

Van de voorzitter van de RvC worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.

De voorzitter RvC van Apotheek A15 is een generalist en heeft:

• zowel bestuurlijke als toezichthoudende ervaring;

· een ondernemend karakter en een zakelijke oriëntatie;

· het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen in organisatie op het raakvlak tussen publiek en privaat;

· de persoonlijkheid en achtergrond om de Raad van Commissarissen als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte en evenwichtige besluitvorming van de Raad van Commissarissen te komen;

· zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang kan vervullen.

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de aandeelhoudersvergadering te leiden en regisseert het besluitvormingstraject rekening houdend met de belangen van alle stakeholders, met inachtneming van relevante wet- en regelgeving.

Honorering en onkostenvergoeding RvC

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen vindt plaats binnen de bandbreedte van de WNT. Voor de voorzitter bedraagt de honorering € 20.000,- (WNT3 max = € 30.000). De door de Raad van Commissarissen ten behoeve van de Apotheek A15 in redelijkheid gemaakte onkosten zullen worden vergoed.

REAGEREN

Reageren kan tot 17 november 2025.